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印度政府严厉打击维卡币传销活动

来源:铅笔 2017-05-02 09:54:20
暴走时评:据印度多家媒体报道,印度政府近日开展行动大范围打击维卡币传销活动,共逮捕18名参与者,同时没收了200万美元。而维卡币

印度政府严厉打击维卡币传销活动

暴走时评:据印度多家媒体报道,印度政府近日开展行动大范围打击维卡币传销活动,共逮捕18名参与者,同时没收了200万美元。而维卡币被控假借数字货币投资计划之名运营庞氏骗局。在此之前,德国最高金融监管机构BaFin就已关闭了一家代表维卡币收集款项的支付处理机构,并起获了进2900万欧元的资金。到目前为止,全球多个国家均已对维卡币的传销行动发出警告,伦敦警方也已对此展开调查。

翻译:Clover

有报道显示,印度当局正在大范围打击被普遍认为具有欺诈性质的数字货币投资计划维卡币(OneCoin)。

诸如印度时报(Times of India)、印度教徒报(The Hindu)以及印度斯坦时报(Hindustan Times)等媒体报道,多达18人因参与维卡币传销事件被捕。而据报道称,此次逮捕是在周日进行的。

警方也表示已没收相关个人银行帐户资金,据信这笔资金是从潜在投资者那里收集的,总计超过200万美元。一位官员告诉印度教徒报,当局认为参与者可能还有其他账户,但由于这些账户与维卡币公司没有明确关联,因此可能很难对其进行跟踪。

据报道,在这次逮捕以及没收账户资金的行动开展前,印度警方曾卧底参与了最近一次的维卡币活动。与会者得到承诺在明年年底时会获得巨额回报收益,这也是在维卡币传销支持者之间普遍存在的观点。

这一消息也许代表了迄今为止对维卡币传销活动最大规模的一次打击(维卡币被控假借数字货币投资计划之名,实则运营庞氏骗局)。

本月早些时候,德国最高金融监管机构德国联邦金融监管局(BaFin),关闭了一家代表维卡币处理交易的支付处理机构,该监管机构还从该公司账户中起获了近2900万欧元的资金。

在一些维卡币传销发起人锁定为目标的地区(例如尼日利亚和乌干达),这些国家的央行也已经在最近几个月内发出警告。正如此前报道的,伦敦市的警方也在调查维卡币传销骗局。

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